ABD Dışişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde yayımladığı Narkotik Kontrol Strateji Raporu’nda Kuzey Kıbrıs’a yer verildi. Kara para aklama ve diğer finans suçlarıyla mücadelede eksikleri olduğu belirtilen Kuzey Kıbrıs’ın casinolarının yarattığı risklere de değinildi.
Uluslararası Narkotik Kontrol Strateji Raporu (INCSR) Kuzey Kıbrıs’ın kara para aklama risklerine karşı gerekli önlemleri almadığı belirtildi. Yasal ve kurumsal olarak kara para aklama konusunda etkin olmadığı belirtilen Kuzey Kıbrıs, raporda “Kıbrıs’ın Türkler tarafından yönetilen bölgesi” olarak geçti.
Raporda kara para aklama merkezi olarak görülmeyen Kuzey Kıbrıs, kara para aklamada standardı yakalayamadığı için listede yer aldı. Mart 2018’de yayımlanan raporda toplam 94 ülkenin adı geçiyor.
Casinolar Kara Para Aklamada Bir Tehdit
Raporda Kuzey Kıbrıs’ın eksiklerine rağmen bu eksikleri gidermek için çabaladığından da bahsedildi. Ancak bununla birlikte raporda halen ciddi bir tehdit olduğu dile getirildi. Casinolar ve offshore hesapların kara para aklama noktasında tehdit oluşturduğu kamuoyuyla paylaşıldı.
Raporda küçük bir alan içinde 30 kumarhane ve onlarca bet ofisin yer aldığı ve bütün bunların kara para aklamayı zorlaştırdığı belirtildi. Bu yüzden de kara para aklama noktasında savunmasız kalındığı dile getirildi.
7 Offshore Bankası Var
İlgili raporda, offshore bankacılık sektörünün de faaliyetleri konusunda yasa koyucular için problem olmaya devam ettiği kaydedilirken, Kasım 2017 itibarıyla, “Merkez Bankası” tarafından kontrol edilen yedi offshore (UBB) bankası olduğu bildirildi.
Kuzey Kıbrıs’ta 411 de offshore şirketin faaliyet gösterdiği belirtilen raporda, Kıbrıslı Türk makamların, sadece Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) üyeleri veya Türkiye’nin bir offshore şubesini “yerel olarak işletmeleri için” yetkilendirilmiş bankalara izin verdiği kaydedildi. Ayrıca, offshore bankaların kuzeyde yaşayan vatandaşlar ile çalışma yetkisinin olmadığı ve bankacılık işlemlerinde nakit çalışmadıkları anlatıldı.
