Türkiye’de son dönemde illegal bahis ile mücadele eden MASAK, KKTC casinoları ve onlara ait hesaplar hakkında da inceleme başlattı. Yapılan incelemede yüklü miktarda dövizin yurt dışına çıkarıldığı ve 5 Milyar Dolar’ın üzerinde bir para akışı olduğu tespit edildi.
Türkiye’de illegal bahsi bitirmek için çaba sarf eden MASAK, rotayı bu sefer Kuzey Kıbrıs’a çevirdi. Kuzey Kıbrıs’ta bulunan 13 casino ve bu casinolara ait 20 alt şirketin yüklü miktarda parayı yurt dışına çıkardığı tespit edildi.
Edinilen bilgiye göre, MASAK, suç gelirlerinin yurt dışına çıkışını engellemeye yönelik çalışmalar çerçevesinde, belirli miktarın üzerinde yurt dışı para trafiği olan banka hesaplarını mercek altına aldı. İncelemeler doğrultusunda, KKTC’de faaliyette bulunan 13 casino ve bu casinolara ait 20 alt şirket ile 7 casino yöneticisi adına, arasında Bank Asya’nın da bulunduğu Türkiye merkezli 7 bankada açılan çok sayıda hesapta belgelendirilemeyen yoğun para trafiği tespit edildi.
MASAK’ın detaylı incelemeye aldığı söz konusu hesaplara, Türkiye’den düzenli aralıklarla yatırılan yüklü miktarda dövizin yurtdışına çıkarıldığı tespit edildi.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, MASAK raporu doğrultusunda başlatılan soruşturma kapsamında, söz konusu banka hesaplarında bulunan 100 milyon dolara Gaziantep Sulh Ceza Hakimliği tarafından tedbir konuldu.
Toplam Para Trafiği 5 Milyar Dolar’ın Üzerinde
Tedbir konulan hesaplarda bugüne kadar toplam para trafiğinin 5 Milyar Dolar üzerinde olduğu belirtildi. Bunların yanında bu hesaplara para yatıran kişilerin de tespit edildiği ve bu kişilerin hesaplarına da tedbir konulacağı kamuoyuyla paylaşıldı.
Hesaplara yatırılan paranın yasa dışı kumar ve bahisle alakalı olduğu ve bu paranın bu şekilde elde edildiği tahmin ediliyor.
